Національний банк України в липні застосував до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє прес-центр регулятора 7 серпня.
ПУМБ отримав штраф у 10,85 млн гривень за неякісні перевірки клієнта, неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу, порушення при переказі коштів, відсутність онлайн-моніторингу інформації про платника переказів та невикористання типологічних досліджень.
Банківської ліцензії втратив банк "Конкорд". Крім того, ухвалено рішення про його ліквідацію з 1 серпня. За відсутність інформації про ініціатора переказу та отримувача фінустанова отримала штраф 400 тисяч гривень.
Кристалбанк, який не використовував ризик-орієнтований підхід, отримав штраф 51 000 гривень.
Також штрафні санкції НБУ наклав на:
- "Укр кредит фінанс" (майже 2,5 млн. грн.),
- «Центрофінанс» (500 тис. грн.),
- "Альфа-інвест груп" та "Преміум фінанс" (по 400 тис. грн.),
- "Магнат" (250 тис. грн.),
- "Валта груп" (204 тис. грн.),
- "Аверс" (200 тис. грн.),
- «Кредо» (153 тис. грн.),
- "Ломбард Приват", "Проксіма", "Бізнес-партнер", "Укр-транс-кепітал" (по 51 тис. грн.),
- "Октава фінанс" (50 тис. грн.), "Стідва" (1,7 тис. грн.).
Крім того, "Фінансовий світ" та "Вілліс полська С.А". отримали письмові застереження.
Також НБУ покарав "Укрпошту" гривнею та виписав попередження платіжній системі "Нової пошти" (NovaPay) за порушення порядку торгівлі готівковою валютою.
Крім цього, анульовано ліцензії на торгівлю валютою чотирьом великим мережам обмінних пунктів.
