Национальный банк Украины в июле применил к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-центр регулятора 7 августа.
ПУМБ получил штраф в 10,85 млн гривен за некачественные проверки клиента, ненадлежащее выполнение риск-ориентированного подхода, нарушения при переводе средств, отсутствие онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов и неиспользование типологических исследований.
Банковской лицензии лишился банк "Конкорд". Кроме того, принято решение о его ликвидации с 1 августа. За отсутствие информации об инициаторе перевода и получателе финучреждение получило штраф 400 тысяч гривен.
Кристалбанк, который не использовал риск-ориентированный подход, получил штраф 51000 гривен.
Также штрафные санкции НБУ наложил на:
- "Укр кредит финанс" (почти 2,5 млн грн.),
- "Центрофинанс" (500 тыс. грн),
- "Альфа-инвест групп" и "Премиум финанс" (по 400 тыс. грн.),
- "Магнат" (250 тыс. грн.),
- "Валта групп" (204 тыс. грн.),
- "Аверс" (200 тыс. грн.),
- "Кредо" (153 тыс. грн.),
- "Ломбард Приват", "Проксима", "Бизнес-партнер", "Укр-транс-кэпитал" (по 51 тыс. грн.),
- "Октава финанс" (50 тыс. грн.),"Стидва" (1,7 тыс. грн.).
Кроме того, "Финансовый свит" и "Виллис полска С.А". получили письменные предостережения.
Также НБУ наказал "Укрпочту" гривной и выписал предупреждение платежной системе "Новой почты" (NovaPay) за нарушения порядка торговли наличной валютой.
Помимо этого, аннулированы лицензии на торговлю валютой четырем крупным сетям обменных пунктов.
